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法院如何认定是否构成独立保函欺诈

2024年02月12日 法妞问答律师

  独立保函,是银行或非银行金融机构作为开立人,以书面形式向受益人出具的,同意在受益人请求付款并提交符合保函要求的单据时,向其支付特定款项或在保函最高金额内付款的承诺。

  网友咨询:

  法院如何认定是否构成独立保函欺诈?

  律师解答:

  具有下列情形之一的,人民法院应当认定构成独立保函欺诈:

  (一)受益人与保函申请人或其他人串通,虚构基础交易的;

  (二)受益人提交的第三方单据系伪造或内容虚假的;

  (三)法院判决或仲裁裁决认定基础交易债务人没有付款或赔偿责任的;

  (四)受益人确认基础交易债务已得到完全履行或者确认独立保函载明的付款到期事件并未发生的;

  (五)受益人明知其没有付款请求权仍滥用该权利的其他情形。

  律师补充:

  独立保函欺诈纠纷案件由被请求止付的独立保函的开立人住所地或被告住所地人民法院管辖,当事人书面协议由其他法院管辖或提交仲裁的除外。当事人主张根据基础交易合同或独立保函的争议解决条款确定管辖法院或提交仲裁的,人民法院不予支持。

  独立保函的申请人、开立人或指示人发现有独立保函欺诈情形的,可以在提起诉讼或申请仲裁前,向开立人住所地或其他对独立保函欺诈纠纷案件具有管辖权的人民法院申请中止支付独立保函项下的款项,也可以在诉讼或仲裁过程中提出申请。

  【法律依据】

  《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》

  第一条 本规定所称的独立保函,是指银行或非银行金融机构作为开立人,以书面形式向受益人出具的,同意在受益人请求付款并提交符合保函要求的单据时,向其支付特定款项或在保函最高金额内付款的承诺。

  前款所称的单据,是指独立保函载明的受益人应提交的付款请求书、违约声明、第三方签发的文件、法院判决、仲裁裁决、汇票、发票等表明发生付款到期事件的书面文件。

  独立保函可以依保函申请人的申请而开立,也可以依另一金融机构的指示而开立。开立人依指示开立独立保函的,可以要求指示人向其开立用以保障追偿权的独立保函。


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