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个人收款超过多少被监管
2023-12-29 法律顾问 阅读量: 7528

个人收款金额超过多少会被监控
个人账户若是收款超过5万元人民币时就会被监控。如果超过20万元人民币时反洗钱系统会自动检测到数据。就目前来看,银行等金融机构对于大额支付和可疑交易会实施监控,并且,对于大额交易和可疑交易履行报告义务,一旦发现问题,就会马上向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

个人大额资金跨行转账的办理
1、如果是通过柜台转帐,一般是要求本人携身份证到场办理;/2、如果是转帐,需要求本人携身份证并提前一天预约银行准备现金;
3、如果是网上银行,只要开通网上银行时选择的日交易限额足够大,转多少都可以。


【法律依据】

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十九条
被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。
人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产,应当作出裁定,并发出协助执行通知书,有关单位必须办理。

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