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北京-通州区刑事辩护1个月前

我以前工作的公司，用我的银行卡进行了转账，但我当时并不知情，领导使用完后我就把卡注销了，昨天打电话来说，公司财务出了问题，因为当时用的我的银行卡转账，可能会有责任，警察会找我谈话，转账流水可能过亿，重点是我当时并不知情

查看曹露律师的回答

曹露律师 北京-海淀区 北京顶言律师事务所

  • 老板用你的银行卡转账，其主要目的有两个:一个是偷税漏税，隐瞒实际收入，规避税务部门检查；二是利用你的账号转移非法资金，从而达到洗钱目的。一般第一种可能性比较大。
    一般老板绝对不会因小失大盗取你的银行卡上的钱，如果是那样的话，那就是个没有什么资本的小老板。

    补充回答：如果真是洗钱，可以打电话到人行反洗钱局或者是110报警。

    1个月前

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