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四川-德阳婚姻家庭7天前

对方让我在闲鱼上挂产品信息，客户咨询后将客户拉群，产品成交后给我分成。如何分辨是否会参与洗钱？

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张微律师 四川-德阳 四川仁泰律师事务所

在闲鱼等在线交易平台上，确实存在一些不法分子利用平台进行洗钱活动的风险。以下是一些可能涉及洗钱的迹象和建议，帮助您分辨并避免参与洗钱活动：
1. 异常的交易模式：如果对方要求您在闲鱼上挂出产品信息，但在交易过程中要求您将客户引导至其他平台或私下交易，这可能是洗钱的迹象。
2. 不寻常的分成提议：如果对方提出的分成比例异常高，或者在产品成交后给您的分成方式不透明，这可能表明背后有不正当的财务操作。
3. 低价充值服务：对方如果提供话费、水电费等低价充值服务，并要求您参与其中，这可能是洗钱的陷阱。低价代充服务可能涉及使用非法资金进行充值，而您可能无意中成为洗钱环节的一部分。
4. 使用虚拟货币结算：如果对方要求使用虚拟货币或其他难以追踪的支付方式进行结算，这可能是为了掩饰资金来源和流向，从而进行洗钱。
5. 高额回报的兼职工作：对方如果提供高额回报的兼职工作，尤其是要求您使用个人银行账户进行，这可能涉及洗钱活动。
6. 避免平台监管：如果对方要求您避免使用闲鱼等平台的正规交易流程，或者规避平台的监管和安全措施，这可能是为了隐藏非法交易行为。
7. 交易过程中的异常沟通：如果对方在沟通过程中使用加密通讯软件或要求您不留下交易记录，这可能是为了避免监管和追踪，

7天前