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河南-南阳债权债务1个月前

不知情的情况下帮助他人洗钱五万元，银行卡风控后还有4000元未转移出去

查看黄飞律师的回答

黄飞律师 河南-南阳 河南九多律师事务所

  • 真的不知情，不涉嫌洗钱罪，因为洗钱罪行为人在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

    具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

    (1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

    (2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

    (3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

    (4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

    (5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

    (7)其他可以认定行为人明知的情形。

    1个月前

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