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浙江-金华刑事辩护1个月前

银行卡在不知情的情况下借给他人使用被洗钱了，会怎么判刑？

查看张静雯律师的回答

张静雯律师 浙江-金华 浙江金奥律师事务所

  • 按照法律规定，提供资金账户是会构成洗钱罪，具体还需要结合案子的具体情况。【中华人民共和国刑法(2020修正)】
    　　第一百九十一条　【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
    （一）提供资金帐户的；
    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；　（四）跨境转移资产的；　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

    1个月前

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