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北京-朝阳区刑事辩护1个月前

￥9.90

您好，我有个问题，我是做国际贸易的，卖家在本地换了人民币，然后转给我，我去把钱交给工厂，我想问一下，这样违法吗

查看郑志超律师的回答

郑志超律师 北京-海淀区 北京八通律师事务所

  • 您好，具体情况可以详细的描述一下，也可以电话或者微信沟通，我的电话是13241412348

    1个月前

  • 像您这种正常交易的情况不违法。如果是为了获取兑换差价，达到一定金额是触犯刑事犯罪的

    1个月前

  • 我客户是越南人，他在越南出售树脂雕像，但是这个东西分做定金还有尾款，客户会把钱通过本地跟那些换钱的人换的，然后会把钱转给我，我在转给工厂，这样会犯法吗

    1个月前

  • 属于正常交易，不犯罪

    1个月前

  • 就是他在本地换的钱不干净，跟我也没关系吗

    1个月前

  • 您明知他在本地的钱不干净，您还帮助他，存在洗钱罪的帮助犯，是构成犯罪的

    1个月前

  • 我怕他的钱是不干净的，我不知道干不干净，所以我想问下，因为我是想完成合作

    1个月前

  • 正常交易，不属于犯罪。如果是洗钱就是犯罪。通过您目前的描述来说，您属于正常交易

    1个月前

  • 最后一个问题，就是我们通过这种交易每个月流水大概在100w，会被查吗

    1个月前

  • 100万的流水属于你们正常交易金额吗？

    1个月前

  • 这些钱都会发送给工厂，工厂会发物品给他，全部属于正常交易，有实物的，

    1个月前

  • 属于正常交易的话，不属于洗钱。不构成犯罪

    1个月前

    • 值得一听

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