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上周接到银行给我打电话,说我经常给一个对公账户频繁转账,现在已经触及央行的警戒,怀疑洗钱,打电话做了一个询问。往这个对公账户赚钱是我经常玩网络棋牌或彩票游戏(就是现在所说的赌博网站),那个对公账号是那个平台的充值账号。这块以什么理由解释会比较好一些。如果按照我的实际转账实时上报央行,对我会不会有哪些影响?如果有影响,有没有更适合的理由做解释上报呢?
辛鑫律师 辽宁-辽阳 辽宁文正律师事务所
擅长侵权类纠纷,工伤人损,债权债务,买卖合同,离婚继承纠纷,
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苑海森律师,1969年10月22日生,中共党员,中级总裁律师
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我1996年开始执业,一直从事民事、商事代理诉讼代理活动,尤
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党员,硕士研究生,合伙人律师。平均每年办理50余件法律诉讼案
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