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职务侵占罪与诈骗罪的辨析
2018年12月06日 法妞问答律师

2016年9月,叶某与甲公司签订船舶服务合同并将其自有船舶A轮挂靠在甲公司名下。

2017年2月12日,叶某根据公司指派承运液态纯苯800吨,在卸货过程中叶某通过隔舱截留液态纯苯30吨左右(价值约25万元),并将A轮违规靠泊在某锚地趸船旁。

2017年2月17日12时许,叶某电话联系张某洽谈销售所截液态纯苯。当日22时许,张某与李某驾驶B船靠泊A轮,李某按照张某的指示开关油泵抽取隔舱中的液态纯苯。在抽苯过程中,A轮自隔舱处燃起明火,并延导苯管线烧向B船,随即隔舱及相邻货舱发生爆燃,张某当即被炸身亡,相邻三艘船舶被引燃,某甲、某乙、徐某被烧死在生活舱。

后叶某、李某被公安机关依法采取强制措施,2017年12月检察机关以叶某犯危险物品肇事罪和诈骗罪提起公诉。但辩护人认为叶某不构成诈骗罪,应构成职务侵占罪。后法院采纳了辩护人的辩护意见,并作出判决,认定叶某犯危险物品肇事罪和职务侵占罪。

诈骗罪与职务侵占罪的辨析

本案的关键点之一在于叶某在运输过程中通过隔舱截留液态纯苯的行为性质。公诉人认为该行为是诈骗行为,而辩护人认为该行为是职务侵占行为。

(一)叶某不构成诈骗罪

《刑法》第266条规定的诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。

公诉人认为,本案中叶某在将纯苯送达买方时,截留部分纯苯系通过隐瞒真相的方式骗取买方的财物,符合诈骗的行为特征,买方的纯苯被叶某骗取,买方是本案的受害人,应以诈骗罪追究叶某刑事责任。但是辩护人认为,诈骗行为的核心在于“骗取”,即原由受害人占有案涉财物,受害人基于行为人的骗取行为而将其财物处分给行为人所有,而本案中,纯苯在被叶某截取之前叶某已合法占有,并无“骗取”行为,不符合诈骗的行为特征。

(二)叶某构成职务侵占罪

《刑法》第271条规定的职务侵占罪是公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

根据职务侵占罪的定义,叶某是否构成该罪关键有以下三个问题:

1.叶某是否为本单位人员?

经查实,叶某与甲公司系挂靠关系,不具有劳动法意义上的劳动关系,但是本案所涉业务中,叶某系受甲公司指派承运纯苯,且运输合同系由甲公司与托运方签订,运费亦由甲公司收取后与叶某结算。因此,叶某在本次业务中实际受甲公司管理和指派,属于刑法意义上的本单位人员。

2.叶某有无利用职务便利?

叶某明显是在利用运输职务的便利截留了纯苯,故符合利用职务便利的特征。

3.叶某是否将本单位财物非法所有?

叶某截留的纯苯系托运人交由甲公司运输的纯苯,自交运时起,纯苯已在甲公司的控制之下。“本单位财物”不仅包含本单位所有的财物,也应包含本单位基于合同关系承运、经手、代为保管的财物。故叶某系将本单位财物非法所有,叶某侵害的是甲公司利益,而非买方利益。

因此,叶某的行为是典型的“合法占有后非法所有”,符合职务侵占罪的特征。

 

辩护词节选

本律师通过查阅本案全部案卷并结合庭审情况,现根据本案事实及相关法律规定,发表以下辩护意见,供贵院参考:

第一部分  关于诈骗罪的意见

一、被告人构成职务侵占罪,不构成诈骗罪。

根据《中华人民共和国刑法》第271条之规定,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

1.被告人作为A船的负责人,受甲公司指派,承担涉案纯苯的运输工作。A船虽挂靠在甲公司名下,但被告人实际受甲公司管理、安排和指派,被告人属于刑法意义上的甲公司人员。

2.被告人在案涉运输活动中利用为甲公司承运纯苯的职务便利,通过隔舱截留纯苯,并意图将所截纯苯非法占为己有,符合职务侵占罪“利用职务之便”的特征。

3.职务侵占罪中“本单位财物”应当包括基于合同关系由本单位承运而经手并代为保管的财物。本案中,被告人将甲公司承运的纯苯非法占为己有,符合职务侵占罪的“将本单位财物非法占为己有”的特征。

4.根据《中华人民共和国刑法》第266条之规定,诈骗罪是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。被告人系利用职务之便将其控制的纯苯非法占为己有,而非隐瞒真相骗取财物,其原本就占有涉案纯苯,并无骗取行为,不构成诈骗罪。

 

判决节选

叶某某自有船舶A轮虽属于个人挂靠,经济上独立核算,但A轮登记在甲公司名下,且甲公司对A轮具有行政管理职能,如负责宣传法律、法规及岗位制度,代开发票和代结运费,组织货物配载、安排运输,帮助协调叶某某在经营中的纠纷等。故在对外经营运输业务时,叶某某等人属于编外员工且行使具体管理职责,具有职务之便,同时叶某某等采用暗舱截留货物的方法隐瞒未如数交货的真相,非法占有的是本单位运输、保管的货物,符合职务侵占罪的客观要件。故本案中叶某某的行为应构成职务侵占罪而非诈骗罪。


本案意义

本案涉及金额25万余元,同样的数额,诈骗罪刑期在6-7年,而职务侵占罪刑期在1-2年。法院最终采纳辩护意见,更正了公诉人指控的罪名,践行了刑事司法中所应遵循的“罪刑法定”及“罪刑相适应”原则,被告人也因此获得了更公正的处理。

本案的处理较好地体现了辩护人在刑事案件中作用。案件的妥善处理,离不开辩护人对事实的详细分析和对法律的深入研究。本案中辩护人积极去澄清事实、指正罪名,较好地维护了叶某的合法权益。

来源:北京盈科律师事务所

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